| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | تعلن شركة بنان العقارية بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19-05-1447هـ الموافق 10-11-2025م للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 26-12-2025م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 25-12-2028م, قد قرر في اجتماعه المنعقد في تاريخ 08-07-1447هـ الموافق 28-12-2025م ما يلي:أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي:1. الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني رئيساً لمجلس الادارة.2. الأستاذ/ أحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحقباني نائباً لرئيس مجلس الادارة.ثانياً: تجديد تعيين الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد عبدالله الناصر واستمرار منحه كامل صلاحيات الرئيس التنفيذي.ثالثاً: وافق المجلس على تشكيل لجان المجلس كما يلي:تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت من الأعضاء التالية اسمائهم:1. الأستاذ/ عبدالعزيز محمد القباني رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت – عضو مجلس إدارة ( مستقل )2. الأستاذ/ فهد بن يعن الله الغامدي عضو لجنة الترشيحات والمكافأت – من خارج المجلس3. الأستاذ/ خالد عبدالله البلوي عضو لجنة الترشيحات والمكافأت – من خارج المجلسرابعاً: تم تعيين أمين سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. |
